Com informações ASCOM-PCMG

Um homem de 42 anos e a enteada dele, de 26, foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em inquérito que apurou desvios patrimoniais e lavagem de dinheiro em uma clínica médica de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As investigações apontaram prejuízo estimado em aproximadamente R$ 1,7 milhão à empresa vítima.

Como parte das medidas para assegurar eventual ressarcimento dos danos, a PCMG obteve o sequestro de um imóvel vinculado à investigação e o bloqueio de ativos financeiros dos suspeitos. Dois veículos identificados como proveito da atividade criminosa também foram localizados e apreendidos, permanecendo à disposição da Justiça.

No decorrer das investigações, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, na última sexta-feira (19/6), em um imóvel localizado em condomínio residencial de alto padrão. Durante a ação, os policiais recolheram materiais de interesse investigativo.

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Esquema

Conforme apurado, o principal investigado exercia a função de administrador financeiro da empresa vítima e teria se aproveitado da posição de confiança e do amplo acesso às contas bancárias e sistemas internos para realizar sucessivos desvios de recursos ao longo de vários anos.

Os levantamentos indicaram que os valores eram transferidos para contas pessoais, de terceiros e de empresas vinculadas ao investigado, com o objetivo de ocultar a origem ilícita do dinheiro. Os recursos desviados teriam sido utilizados na aquisição de patrimônio de elevado valor, incluindo imóvel em condomínio de alto padrão e veículos, além do custeio de despesas pessoais incompatíveis com a renda formal declarada.

Com a conclusão do inquérito, o homem foi indiciado pelos crimes de furto qualificado mediante fraude eletrônica, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A mulher foi indiciada por lavagem de dinheiro, na modalidade de ocultação patrimonial por intermédio de conta bancária utilizada para movimentação dos recursos ilícitos.

As investigações foram coordenadas pela equipe responsável pela apuração de crimes de fraude em Uberlândia.